网络赌球犯罪呈现五特点 公司化运营形成产业链

　　世界杯正在如火如荼地进行,球迷享受足球盛宴之时,也是网络赌球犯罪的高发期。广州市检察机关与广州警方联手重拳出击,严厉打击网络赌球犯罪。记者了解到,自2012年以来,广州市检察机关共办理网络赌球案件21件112人,涉案资金1.577亿余元,涉及开设赌场、赌博、非法经营、非法拘禁等罪名。检察官通过办案发现,网络赌球犯罪呈现五大特点:

　　类似传销模式运行 网络赌球集团内部呈“金字塔”结构,以类似传销模式运行。一般为大庄家在境外赌球网站上注册“股东级”账号,大股东发展股东,股东发展总代理,总代理招揽下级代理,由下级代理发展会员并接受会员投注,会员以上的代理具备发展下家的权利,上线给下线一套用户名和密码,下线用上线所给的用户名和密码再衍生出下下线,没有上线的授权,下线就无法登录赌博网站进行管理和赌博,一旦出现问题,上下线就切断联系,由此形成庄家—大股东—股东—总代理—代理—会员6个层级的赌球集团。赌球集团上下级之间往往单线联系,同一个上线只与其有关联的上下线有接触,其发展的下线彼此之间并不联系。

　　不断变换域名逃避追查 赌球网站往往采用动态网络地址,不断变换域名,会员需和各地赌球代理人联系才能获得网络地址,登录网站进行赌球。广州市花都区检察院办理的杨广泽等4人网络赌球案中,涉案的赌球网站被查封后,网站更改域名又继续运营。海珠区检察院办理的梁少锋案中,梁少锋在其总代理账号下设置多个会员级账号,这些账号和密码都不固定,根据情况随时变换或“封号”。赌球网站一般采用不记会员真实姓名的“代号”投注,会员在网上虚拟下注,并不实际出资,一般由代理人在球赛输赢结果出来一星期后结算一次。结算时,会员多通过银行卡转账、网上银行支付、小金额现金结算等方式将赌资交付其直接代理人,再由其交付上线,依次类推,结算后立即销毁相关单据和记录。

　　公司化运营形成产业链 部分赌球集团成立专门用于网络赌球活动的集团公司,集团公司下面设有专门负责招揽赌客、赌博营销等若干子公司,形成赌博产业链。荔湾区检察院办理的黄健沛等76人开设赌场、赌博一案中,为便于赌资结算,该赌球集团成立了广州市进盈投资有限公司,后又以该公司股东及骨干员工为法定代表人,分别成立了广州市晋财贸易有限公司等16家空壳公司,向赌客放贷、兑换外币、流转资金。

　　涉案人员多为亲朋好友 各级代理从下级会员的投注额中抽取一定比例作为佣金,同时也要承担下线欠款逃走后相应的债务,因此上线通常选择亲戚、朋友作为下线,以保证信用。番禺区检察院办理的陈荣发赌博案中,陈荣发在堂兄陈伟宁的鼓动下成为赌球网站会员,并由堂兄提供欧洲各国足球职业联赛等外围赌博网站、账号和密码,先后多次网上投放赌注参与赌博,赌资累计达人民币100多万元,输掉约70万元。

　　盈利模式层出不穷 网络赌球公司及各级代理人设计出了多种盈利方式,包括“杀成”、“输退”、“反水”等。“杀成”指的是赌客所输的钱或赢的钱,各级代理人及赌博公司按事先约定的比例进行分配或分担;“输退”又称“抽水”,是指当下线向上线交纳赌客输的钱时,逐级抽取一定的金额;“反水”是指赌博公司为鼓励赌客或庄家多下注,而从总下注额中拿出一定比例退给下家。番禺区检察院办理的李锦泉等8人开设赌场一案中,代理直接接受投注的,输赢“杀成”比例为股东占20%,总代理占5%,代理占75%,而为了鼓励代理发展下家投注,还约定了0.75%的下注额作为“反水”奖励。白云区检察院办理的钟日升案中,其作为赌球网站的中间代理,月入1万元左右。

　　由于网络赌球涉及人员较广,涉赌金额巨大,参赌人员为偿还赌债往往采取盗窃、抢劫、贩毒等违法犯罪,而一些赌球网代理为追赌债,不惜实施故意伤害、非法拘禁等违法犯罪,给社会治安带来巨大隐患。

　　为此,检察机关提出建议:司法机关要加强打击网络赌球犯罪的境内外交流与合作,形成打击合力。加强技术侦查和电子证据的收集与固定,破解网络赌球取证难、定罪难。金融主管部门要定期排查以及监测异常资金交易信息,并及时通报公安机关,切断赌资的结算、转移渠道。

　　同时,加大网络监管力度。网络管理部门要对网站、虚拟主机和主机托管服务商进行集中清理整治;依法查处为网络赌球活动提供服务的本地网站、虚拟主机和托管主机服务商,切断网络赌球活动通过第三方支付平台洗钱的渠道;屏蔽搜索引擎上有关赌球网站的网络地址,禁止境内网站为境外赌博网站提供相关链接或端口。