东北网 近日，大庆市公安局成功侦破了案值1.46亿元的集资诈骗的大案。犯罪嫌疑人刘高君利用“卖二赠一”的销售模式和循环赠送高额回报为诱饵，令19个省92个城市的3万余人上当受骗。

　　举报牵出集资诈骗大案

　　2月8日，大庆市公安局经侦支队接到王某等人的联名举报信。王某称，他们怀疑大庆市万盟经贸有限公司通过循环销售方式进行诈骗。

　　接到举报后，大庆市警方通过暗中调查发现，该公司经营很不正常：一是该公司是刘高君利用2001年10月注册的大庆市新中科科技有限公司几次变更来的，而在宣传上却说公司是香港万盟国际集团有限公司在大陆设立的销售总部。二是公司在经营方面，没有营业场所，而是利用讲师讲课宣传，诱导人参加投资购买手机等商品、建立“驿站”、发展业务员和其他人参与。三是公司不使用银行帐户，而是使用法人代表刘高君个人的银行卡，并且财务由刘高君自己掌握。四是公司进入的资金量非常大，少则几十万元，多则几百万元。

　　根据掌握的情况，警方从3月10日起连续对刘高君进行跟踪监控。经过6天的监控发现，刘高君等人天天在各个银行用卡大量提取现金。3月17日将犯罪嫌疑人刘高君刑事拘留。

　　疑点三年前已涉嫌非法集资

　　经警方调查，2001年10月17日，刘高君在大庆市居民刘秀不知情的情况下，以自己和刘秀的名义注册成立了大庆市新中科科技有限公司。

　　2003年8月18日，刘高君将大庆市新中科科技有限公司变更为大庆市皇嘉金典房地产建设开发有限责任公司。刘高君以在大庆市开发区、哈尔滨市松北开发区投资搞“中华民族风情园”急需资金审批土地为由，于2003年9月30日开始在大庆市开发区华闻市场综合四楼讲课，向被骗群众进行集资。承诺投资人每投资1万元，每月可返利息1000元，使用三个月，每月返息，到期后还本付息。

　　刘高君为了隐瞒其集资行为，与被骗群众签了一份“合作开发中华民族风情园协议书”。至2003年底，刘高君共集资11万元(根据目前报案)。

　　刘高君为了逃避打击，于2004年4月份又将房地产公司变更为大庆市生日策划管理咨询有限公司。

　　2005年9月，刘高君来到哈尔滨市，租用恒运大厦2403房间开始集资。同时委托深圳市骏业会计师事物所，在香港虚假注册了香港万盟国际集团公司，公司只有刘高君一人，自任董事长。2005年10月26日，刘高君将大庆市生日策划管理咨询有限公司变更为大庆市万盟经贸有限公司，自任董事长。

　　诱饵“卖二赠一”且循环赠送

　　刘高君利用香港万盟国际集团有限公司互联网、报纸、公司文件、电视上做虚假宣传，利用“卖二赠一”的销售模式和循环赠送30次的高额回报为诱饵，以大庆市为中心向全国范围大量进行集资。

　　“卖二赠一”的模式具体为：投资人购买3600元为一个“单”，万盟公司给等值的数码电子商品(手机、摄像机等)，前三个循环不返款，从第四个循环开始返款，每个循环返800元，循环完30个循环，共计能得款2.4万元；购买1200元一“单”的，直接参加循环，前三个循环不返款，从第四个循环开始返款，满30个循环共计能得返款2.16万元。

　　截至目前警方已查明，刘高君利用这种高额回报的形式非法集资，累计集资10.4056万个“单”，发展“驿站”493个，业务员7597个，被害群众达3万余人，涉及全国19个省，92个地市，涉案金额达1.466亿元人民币。

　　目前，主要犯罪嫌疑人刘高君因涉嫌集资诈骗罪被大庆市人民检察院批准逮捕。警方已冻结涉案资金1500万元、扣押新款奥迪A4轿车四台(价值128万元)、电脑主机12台。