线上线下合力围剿重拳打击非法集资

4月至6月全省开展专项排查整治,构建“顶天立地”防范处置新格局

4月17日下午,记者从省地方金融监管局召开的“打击非法集资 山东在行动”新闻通气会上了解到,我省定于4月至6月份在全省范围内开展非法集资风险专项排查整治活动,对非法集资实施网上、地面、资金等多维度围剿,对摸排出的风险建立“一户一档”,做到“打早”“打小”分类处置。

记者从会上获悉,2019年,我省正构建以“金安工程”为顶层设计,以机制建设、防范预警、宣传教育、案件处置为架构的“顶天立地”防范处置非法集资工作新格局。

省地方金融监管局有关负责人张新荣介绍说,山东人口数量过亿、GDP全国第三,与其他经济和人口体量相似的省份相比,近几年我省原发性大型非法集资案件较少。这主要得益于我省强化底线思维,坚持早识别、早预警、早发现、早处置。

今年我省政府工作报告中正式提出了打造“金安工程”。围绕这一工程,我省正在搭建5个系统、1个指挥中心,包括金融机构监测系统、地方金融组织监测系统、非法集资监测系统、重点企业流动性风险监测系统、金融舆情监测系统和实时监测指挥中心。

在防范预警方面,我省以强化信息获取为突破口,充分发挥群众力量,打好防范处置非法集资的“人民战争”。2016年,山东出台全国首部《非法集资案件举报奖励暂行办法》,广泛发动群众举报非法集资案件线索。同时,烟台经济技术开发区、青岛市南区依托基层网格化管理机制,济南、泰安开展“金融热线”,打通了防范预警工作的“最后一公里”。

张新荣说,要做到“能识别、不参与、敢揭发”,关键要将工作前置,宣传教育群众识别风险。目前,一部以非法集资参与人现身说法的警示教育片正在拍摄中。此前,省地方金融监管局制作《欲望陷阱——远离非法集资》纪录电影、专题电影《小心有诈》,省公安厅拍摄微电影《止罪金迷》《天上不会掉馅饼》,其中《止罪金迷》在金鸡百花电影节第三届国际微电影展影中,获优秀作品奖。

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举报非法集资,有奖!

举报非法集资,既可以维护国家正常金融秩序,也能获得奖励。2016年以来,我省积极推动非法集资举报奖励工作,目前全省16市及111个县(市、区)均出台实施细则,设定不同等级奖励。其中,青岛市市民可通过拨打政务热线12345举报线索,符合奖励条件和标准的举报人将获得最高100万元奖励；济南市市民可以通过“金融卫士”微信公众平台举报非法集资。

2018年8月,我省将适用范围扩大至全部非法集资行为,对奖励标准和奖励方式进行了优化设计。对达不到举报奖励级别要求但能够提供简单线索指向的举报人,采取发放防范非法集资宣传品的方式进行奖励；在奖励程序方面,尝试推行“两次奖励”,即各地对符合举报奖励条件的举报人,在工商部门作出有关行政处罚决定、公安机关作出立案决定或采取强制措施后,立即启动奖励程序,兑现部分奖励或发放有一定价值的奖品,待事实查清、案件办结后,再进行二次奖励。

举报奖励制度实施以来,各地已收到大量非法集资线索,并实施了包括实物在内的奖励,其中聊城市奖出单笔最高额奖金为2.8万余元,其余热心群众也普遍获得水杯、雨伞、围裙等防非宣传品奖励。

省地方金融监管局介绍,广大市民可通过电话、传真、电子邮件、书信、12345平台、走访等方式向当地处置非法集资工作机构举报非法集资线索,也可以向公安、市场监管局以及相关行业主(监)管部门举报。